PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO

El curso comienza el 04/05/2017

Lugar: IESIC, C.C. SIGLO XXI, LOCALES 15, 16 Y 17 EN LA VIÑA, VALENCIA

Tipo de evento: Curso

Curso culmina: 04/05/2017

Inscripciones hasta: 04/05/2017

Disponibilidad de cupos alta

Discusión
CURSO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO


Fecha: jueves 04 de mayo 2017

Horario: 8:30 am - 4:30 pm (8 horas académicas)

Lugar:  IESIC, CC SIGLO XXI, LOCALES 15, 16 Y 17, LA VIÑA. 

Facilitador: Lcdo. Rafael Torres. Contador Público Colegiado.



OBJETIVO GENERAL
Proporcionar A Los Participantes Las Herramientas Necesarias Para La Formulación De Estrategias De Prevención Y Control De Legitimación De Capitales Y El Financiamiento Al Terrorismo

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
1.     El Problema y su Dinámica
2.     Impacto Social, Económico-financiero y Político de los Delitos de Delincuencia Organizada
3.     Delitos de Delincuencia Organizada Según su Naturaleza, Área Afectada y Tipo
4.     Definición y Conceptos de la: Legitimación de Capitales y Financiamiento Al Terrorismo
5.     Fases de la Legitimación de Capitales
6.    Normas Nacionales e Internacionales existentes de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, y Financiamiento al Terrorismo.
7.     De los profesionales y sus Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
·            Los profesionales de la Contaduría Pública como generadores de confianza (fe pública) en la sociedad venezolana.
·            Riesgos Asociados a la Ausencia de Conexión entre las afirmaciones, las evidencias y los hechos que se afirman.
·            Errores o fraudes voluntarios o involuntarios en el ejercicio profesional. y el riesgo de ser calificado como actos de delincuencia organizada.
·            Riesgo de no cumplir con: las leyes, los deberes y las obligaciones profesionales y cuya actuación pueda ser calificada como un acto intencional para cometer delitos tipificados en la ley contra la delincuencia organizada.
8.       Medidas preventivas exigidas por las normas.
9.       Algunas Medidas Preventivas que deben adoptarse en el ejercicio profesional.


·     Estrategia metodológica      Curso teórico práctico que incluye la exposición del Facilitador con intercambios sobre la práctica de los participantes para prescribir acciones que aminoren los riesgos de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo

·         DIRIGIDO A
Toda Organización o Profesional interesado en fortalecer el control interno y aminorar los riesgos de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en su desempeño profesional diario.

Tipo de usuarioEtapa hasta elInversiónIVATotal
Contador público solvente04/05/20173600 BsF16%4176.00 BsF
Estudiante pregrado04/05/20172800 BsF16%3248.00 BsF
Otros profesionales04/05/20174800 BsF16%5568.00 BsF
Contador público insolvente04/05/20174800 BsF16%5568.00 BsF
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Monto: {{ monto_pago_movil }}
Cedula/RIF: {{ tipo + cedula }}
Telefono: {{ operador + numero }}

Si no lo ha hecho, es momento de hacer el pago movil desde el telefono y cedula/RIF susministrado al telefono y RIF del Colegio en Banco Plaza.

Si ya lo hizo, verifique los datos desde donde hizo el pago movil, los cuales deben coincidir por los suministrados por usted.

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Transferencia Bancarias: Banesco Corriente 0134-0428-3142-8101-3780

Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo Rif: J-07532170-7

¡Importante! Este proceso solo aplica si usted ya tiene la factura emitida en la taquilla del Colegio de Contadores. (Si usted no tiene aún la factura emitida por el Colegio, le agradecemos no usar esta opción).